Estimado socio/a,

A través de esta sección le comunicaremos las noticias y eventos que puedan resultar de su interés.

Le sugerimos que la visite periodicamente para estar al día de todo lo que ocurre en nuestra empresa.

ALMAZARA DE BORNOS, S.L.

 

El Consejo de Administración de la Sociedad, el día 10 de Junio de 2021, ha acordado convocar a los Sres. socios a la Junta general de la sociedad Almazara de Bornos, S.L. (la “Sociedad”), para su celebración en el domicilio social, sito en la plaza de la Constitución 1, Cambil (Jaén), a las 18,00 horas del próximo día 29 de Junio de 2021, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.     Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

2.     Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

3.     Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

4.     Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del artículo 15º de los estatutos sociales relativo al órgano de administración social.

5.     Toma de razón de la renuncia como Secretario Consejero de D. Diego Ruiz Ruiz y elección del nuevo Secretario Consejero.

6.     Delegación de facultades.

7.     Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Con relación al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente la posibilidad de cualquier socio de examinar en el domicilio social, así como pedir el envío u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las copias de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, corresponde a todos los Socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Asimismo, se informa de que, conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día.

Todo socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

En Cambil (Jaén), a 10 de Junio de 2021.

 

El Presidente del Consejo de Administración

D. José Manuel Banqueri Bueno